La Guardia Civil, dentro de los dispositivos de vigilancia y control en la zona fronteriza con Portugal, realizó dos servicios no relacionados entre si, donde se intervinieron casi 175.000 euros que intentaban sacar de España sin la oportuna declaración.

 

El primer hecho ocurrió en la madrugada del pasado día 2 de julio, cuando la Patrulla Fiscal Territorial de la Guardia Civil de Badajoz, detuvo un turismo ocupado por dos hombres, que circulaba por la A-5, sentido Portugal. Una vez identificados, resultó tratarse de un ciudadano español de 66 años y otro portugués de 28, ambos vecinos de Elche (Alicante). Inspeccionado el vehículo se encontraron dos mochilas, una bajo el asiento delantero y otra oculta en el maletero del vehículo. Ambas mochilas contenían 77.000 euros, fraccionados en paquetes.

 

El dinero tenía como destino, el ingreso en entidades bancarias de la localidad portuguesa de Elvas, según manifestó su propietario y tal y como explica la Dirección General de la Guardia Civil en nota de prensa.

El segundo servicio fue realizado en la madrugada del pasado día 4, por la misma Unidad de la Guardia Civil y en el mismo lugar que el caso  anterior. En esta ocasión,  se contó con la  colaboración de agentes de la GNR de Portugal.

Se detuvo un vehículo, ocupado por dos vecinos de la localidad de Alcazar de San Juan (Ciudad Real), de 44 y 38 años de edad.

En el vehículo, bajo uno de sus asientos, los agentes hallaron en el interior de una bolsa de plástico, un considerable número de billetes de curso legal. Tras proceder a su recuento, se comprobó que el traslado de  los 97.450 euros carecía de la declaración de salida de capitales fuera del país. Los infractores manifestaron que el dinero tenía como destino Lisboa.

Ahora, los propietarios del dinero, tendrán que acreditar su legal procedencia, sin perjuicio del expediente sancionador abierto.

La salida o entrada en el territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 10.000 euros por persona y viaje, deberá ser declarada con carácter previo al movimiento.

Los hechos son constitutivos de una infracción a la Ley  10/2010, de 28 de abril,  sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales.